FUNERARIA GIJONESA S.A.

Reunido el Consejo de Administración de la sociedad, el día 27 de marzo de 2025, aprobó por unanimidad, entre otros acuerdos, el siguiente:

 

3º.- Se acuerda por unanimidad establecer la Junta General ordinaria de accionistas el día 26 de Mayo de 2025, a las 12:00 horas, en la sala de juntas del Tanatorio Gijón-Cabueñes, con el siguiente orden del día:

 

Orden del día de la Junta de accionistas

 

1. Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024.

2. Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2024.

3. Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores durante el ejercicio 2024.

4. Facultar a Presidente y Secretario de la Junta General para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante notario de su elección a fin de proceder al otorgamiento de cuantos documentos públicos sean necesarios para la debida formalización e inscripción en el Registro mercantil de los acuerdos adoptados en el presente Junta, incluso de subsanación o rectificación, si ello fuera preciso.

5. Ruegos y preguntas.

6. Lectura y aprobación del acta en su caso.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas. Toda la documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen, en el domicilio social.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los Administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

 

Gijón, a 14 de abril de 2025

EL SECRETARIO
José Agustín Palacio Alonso