FUNERARIA GIJONESA S.A.
El consejo de administración de la sociedad reunido el 26 de marzo de 2026 acordó la celebración de la junta general ordinaria de accionistas a las once de la mañana del día 22 de mayo de 2026 en el Tanatorio Gijón-Cabueñes calle De los Prados N. 337, Gijón, con el siguiente:
Orden del día de la Junta de accionistas.
1. Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2025.
2. Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2025.
3. Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores durante el ejercicio 2025.
4. Nombramiento de auditor de la sociedad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.
5. Fijación de la cuantía con la que será retribuido el Consejo de administración para los ejercicios 2026 y 2027.
6. Facultar a Presidente y Secretario de la Junta General para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda comparecer ante notario de su elección a fin de proceder al otorgamiento de cuantos documentos públicos sean necesarios para la debida formalización e inscripción en el Registro mercantil de los acuerdos adoptados en el presente Junta, incluso de subsanación o rectificación, si ello fuera preciso.
7. Ruegos y preguntas.
8. Lectura y aprobación del acta en su caso.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 197.1, 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar de los administradores acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.
A partir de la convocatoria de la junta general cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
El Secretario del Consejo de administración
José Agustín Palacio Alonso
Gijón a 16 de abril de 2026.